Adrese, transakcije i tokovi sredstava u analitičkom kontekstu.

Kome je namijenjen?

Analitičari i organizacije kojima je potrebna pregledna obrada blockchain podataka i dokumentiranje analitičkog postupka.

Od pitanja do analitičke bilješke — razvojni scenarij.

Koncept toka; izvedba pojedinih koraka nije potvrđena.

• Pitanje: analitičar određuje što želi istražiti i koje podatke smije koristiti.
• Pregled tokova: izdvaja odnose adresa i transakcija u odabranom skupu.
• Podloga objašnjenja: vraća se na izvore i provjerava alternativna tumačenja.
• Analitička bilješka: dokumentira opažanja, korištene podatke i granice zaključka.

Ogledna analitička bilješka.

Sintetički primjer: pitanje je ponavlja li se obrazac prijenosa između izmišljenih čvorova A, B i C. Skup je ograničen na ogledne transakcije. Opažanje je zajednička veza prema čvoru B; samo ta veza ne objašnjava svrhu prijenosa niti identitet vlasnika.

Prije zaključka analitičar bi provjerio vremenski raspon, cjelovitost izvora i druga moguća tumačenja. Primjer nije izlaz potvrđenog sustava.

Što razvijamo.

• Povezivanje adresa, transakcija i njihovih odnosa.
• Pregled tokova sredstava i izdvajanje relevantnog konteksta.
• AI-potpomognuta objašnjenja vezana uz korištene podatke.
• Dokumentiranje analitičkog rada i provjera rezultata.

Opseg i granice.

Rezultati su podrška stručnoj analizi, ne konačan zaključak o osobi ili adresi.

Projekt ne predstavlja certificirano AML rješenje. Točnost rezultata i pokrivenost mreža treba provjeriti za konkretan analitički scenarij.

Faza dokazivanja koncepta nije potvrda odobrene potpore ni dovršenog proizvoda.

Krenimo od vaše primjene.

Predstavite istraživačko pitanje i vrstu dopuštenih podataka. Razgovorom određujemo što prototip može pokazati i kako bi se rezultat provjeravao.